天天快播:华润三九: 监事会2022年第十三次会议决议公告
2022-12-14 20:03:47
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股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2022—085 华润三九医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第十三次会议于 2022 年 12 月 14 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开,会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 11 日发出。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议: 一、 关于公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)及其摘要的议案 为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性,公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划,在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业企业退市、重大违规、主营业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的,应当由董事会审议确定,并在公告中予以披露及说明。”的内容。 详细内容请参见《华润三九关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12月修订稿)的说明公告》(2022-086)。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。 二、 关于 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》 (2022-087)。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。特此公告。 华润三九医药股份有限公司 监事会 二○二二年十二月十四日